日本暴力団の「闇金帝国」山口組米経済を妨害
日本暴力団の「闇金帝国」山口組米経済を妨害。 日本の「黒社会（ギャング）」と言えば、「暴力団」という固有名詞が存在する…
タグ： ギャング,暴力団,撲滅 経済
日本暴力団 マネーローダリング18の手口
旅行小切手（トラベラーズチェック）
税関は所持している現金の申請を要求しているが、旅行小切手の金額に関する制限は行なっていない。
カジノでの換金
カジノでまず金券に変えた後、金券を資金洗浄の受益者に直接渡して、その受益者が現金に換金する。カジノを出ても、カジノで勝ったのだと思われ、怪しまれない。
無記名債権
無記名の債権或いは個人の商品先物は「一部の限られたユーザーの市場」であり、顧客がそれらの商品を購入することはつまり、堂堂とマネーロンダリングを行なったこと宣言するのと同じである。
骨董品・宝飾品などのコレクション
安く買って高く売るというニセ売買を利用して、合法的な取引を行い、資金洗浄の目的を達成する。
ペーパーカンパニーのニセ売買
ペーパーカンパニーを通して、「タックスヘブン」でマネーロンダリングを行なう。
保険の購入
保険に一回投資すれば、その後は保険金をどんどん上げる事ができ、保険のプランも少しずつ修正する事ができる。一定期間を過ぎれば、投資金が戻ってくる。その頃には闇金の疑いも薄れている。
基金会
自身が支配している基金会にニセの寄付を行なう。
多国間で為替両替を行い、古い口座を洗浄
為替を利用し、関連する保管期限のある証券の盲点を利用してマネーロンダリングを行なう。
直接国外へ輸送
専門機関や税関での検査が免除される関係者に資金を海外に運んでもらう。
他人の口座
預金銀行で内部事情を知らない「他人」を対象に、安い手数料を支払い、彼らの名義で口座を開設してもらい、定期的に闇金をこれらの口座で洗浄する。
外貨普通預金
何度にも分けて口座に預金し、海外に行き外貨で引き出す。
クロスボーダー取引
高い価格で商品を購入し、巨額の資金を海外の口座に移し、逆に高価格で商品を売り出し、国外にいるマネーロンダリングの共謀者が大金を国内の口座に振り込む。
デパートの商品券
流通性が高いが、換金が難しいため、人脈を持っている事が重要となる。
不動産売買
他人を利用して不動産購入を行なう。市場価格の5~7割引で購入し、現金で支払う。その後、短期間内に手放すことで、50~100%の利益を手にする。
ニセの貸借関係
収賄や汚職行為に使用される。収賄を受けたものは賄賂を贈った者が発行した約束手形や現金小切手を持っており、貸借関係であると言う事ができる。
偽札
偽札は幾度にも渡って、少額の消費や自動販売機などで使用され、また両替機になどによって、少しずつ本物のお金に換えられる。
（『洗銭内幕（マネーロンダリングの裏側）：日本の地下金融は誰が掌握しているか』より）
「中国網日本語版（チャイナネット）」2012年3月31日
コメント数:0最新コメント
一覧同コラムの最新記事
